AML 2026. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w firmie dealerskiej i nadchodzące zmiany – szkolenie praktyczne
Nagranie szkolenia poświęconego obowiązkom AML w firmach dealerskich oraz nadchodzącym zmianom w przepisach, w tym wynikającym z unijnego rozporządzenia AMLR – 2024/1624 z 31 maja 2024 r.
Obejrzyj szkolenie w dogodnym terminie, wracaj do wybranych zagadnień i korzystaj ze wsparcia ekspertów po zakupie. W zależności od wybranego pakietu możesz przesyłać pytania nawet przez 365 dni.
Wybierz pakiet dostępu
Anna Ziemnicka‑Milej
Dlaczego warto kupić dostęp do nagrania?
- Praktyczna wiedza o AML w firmie dealerskiej – omówienie obowiązków instytucji obowiązanej, środków bezpieczeństwa finansowego, CRBR, procedur wewnętrznych i raportowania do GIIF.
- Realizacja obowiązku szkoleniowego – udział w szkoleniu umożliwia realizację obowiązku wynikającego z art. 52 ustawy AML; po zaliczeniu testu wiedzy otrzymasz elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia.
- Nadchodzące zmiany – szkolenie uwzględnia zmiany wynikające z unijnego rozporządzenia AMLR (2024/1624), obowiązującego od 10 lipca 2027 r.
- Oglądaj, kiedy chcesz – dostęp do nagrania przez 14, 90 lub 365 dni, bez limitu odtworzeń.
- Wsparcie ekspertów po zakupie – możliwość przesyłania pytań mailowo (1, 2 lub 3 pytania), w zależności od wybranego pakietu.
- Możliwość przeszkolenia kilku osób – pakiety dla 2 lub 5 osób odpowiedzialnych za AML.
- Materiały szkoleniowe i certyfikat w formie elektronicznej.
- Specjalne warunki na dodatkowe produkty AML – zniżka 5% lub 10% na produkty dotyczące AML oferowane przez Gekko Taxens.
Formuła szkolenia
Nagranie szkolenia online
5-godzinne szkolenie
Praktyczne szkolenie prowadzone przez adwokat Annę Ziemnicką-Milej, poświęcone obowiązkom AML w firmach dealerskich oraz nadchodzącym zmianom w przepisach.
Dostęp do nagrania
14 / 90 / 365 dni
Oglądaj szkolenie w dogodnym terminie, bez limitu odtworzeń. Wracaj do wybranych zagadnień tak często, jak potrzebujesz.
Wsparcie ekspertów po zakupie
1 / 2 / 3 pytania
Możliwość przesyłania pytań mailowo przez 14, 90 lub 365 dni od uzyskania dostępu – w zależności od wybranego pakietu.
Realizacja obowiązku szkoleniowego
Certyfikat po zaliczeniu testu
Udział w szkoleniu umożliwia realizację obowiązku szkoleniowego wynikającego z art. 52 ustawy AML. Po zaliczeniu testu wiedzy uczestnik otrzymuje elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia.
Nagranie szkolenia przeprowadzonego 28 października 2026 r.
Opinie uczestników
Wszystko zostało dokładnie wytłumaczone.
Ocena bardzo pozytywna. Informacje przekazane bardzo przystępnie.
Szkolenie bardzo przydatne, poruszające najważniejsze kwestie związane z AML.
Super klarowne szkolenie.
Bardzo miło się słuchało.
Było kompleksowo.
Program szkolenia
Prowadzi: Anna Ziemnicka-Milej
Poniżej przedstawiamy szczegółowy program szkolenia, którego nagranie jest dostępne do zakupu.
1 Pranie pieniędzy. Zagadnienia wstępne
- Zdefiniowanie zjawiska
- Kto i jak pierze pieniądze?
- Przyczyny prania pieniędzy
- Proces prania pieniędzy:
- Wprowadzenie gotówki do obrotu
- Maskowanie gotówki
- Wyjaśnienie pochodzenia gotówki
- Proste mechanizmy prania pieniędzy
- Mieszanie „brudnych” pieniędzy z legalnymi
- Skala zjawiska prania pieniędzy
2 Pranie pieniędzy — normy prawne i definicje
- Instytucja obowiązana
- Beneficjent rzeczywisty (w tym przykłady)
- Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP)
- Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)
- Klient
- Stosunki gospodarcze
- Transakcja okazjonalna
- Nowość Nowe regulacje unijne w zakresie AML — kierunek i zakres zmian
3 Instytucja obowiązana — praktyka
- W jakich sytuacjach spółka staje się instytucją obowiązaną?
- Usługi księgowe
- Nadprogowe transakcje gotówkowe
- Ubezpieczenia na życie
- Działalność na rzecz spółek lub trustów (m.in. zapewnianie siedziby, adresu prowadzenia działalności, adresu korespondencyjnego innym podmiotom)
- Podstawowe obowiązki instytucji obowiązanej
- Jak długo utrzymuje się status instytucji obowiązanej?
- Jak utracić status instytucji obowiązanej i kiedy jest to możliwe?
- Nowość Transakcje gotówkowe w świetle nowych regulacji unijnych
4 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- Dane podlegające ujawnieniu w CRBR
- Zasady prawidłowego określania beneficjenta rzeczywistego
- Termin na dokonanie zgłoszenia
- Kary
- Zgłoszenie do CRBR
- Zmiana danych
- Zasady raportowania rozbieżności
5 Sankcje i odpowiedzialność
- Kto odpowiada za AML?
- Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków AML:
- Instytucja obowiązana
- AML Officer / AML Deputy
- Każdy pracownik i współpracownik odpowiedzialny za AML
- Kontrole:
- Organy kontrolne
- Praktyczne informacje o kontrolach przeprowadzanych w branży dealerskiej — zakres analizowanych zagadnień i sposób prowadzenia kontroli
6 Ocena ryzyka prania pieniędzy i środki bezpieczeństwa finansowego
A. Ogólna ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Rodzaje zagrożeń (usługi księgowe, transakcje gotówkowe)
- Ryzyko początkowe
- Podatność
- Ryzyko końcowe
- Nowość Ocena ryzyka w świetle nowych regulacji unijnych
B. Środki bezpieczeństwa finansowego
- Czym są środki bezpieczeństwa finansowego — zakres środków bezpieczeństwa finansowego, kiedy i jak je stosować?
- Przesłanki stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (i kiedy się ich nie stosuje)
- Identyfikacja oraz weryfikacja klienta (osoby działającej w imieniu klienta) — aktualne regulacje
- Nowość Identyfikacja i weryfikacja klienta — kierunek zmian
- Identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego — aktualnie: oświadczenie o strukturze własnościowej klienta
- Nowość Identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego w świetle nowych regulacji unijnych
- Status PEP
- Ocena stosunków gospodarczych i ich bieżące monitorowanie
- Środki bezpieczeństwa finansowego:
- Standardowe
- Uproszczone
- Wzmożone
- Kiedy nie przeprowadzać transakcji?
- Dokumentowanie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego:
- Ocena ryzyka związanego z nawiązaniem stosunków/przeprowadzeniem transakcji z potencjalnym klientem
- Okresowa ocena ryzyka klienta lub inne formy monitoringu
- Zalecane narzędzia do oceny ryzyka i źródła danych ustalanych i weryfikowanych w ramach środków bezpieczeństwa finansowego
- Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego a RODO
- Czas przechowywania dokumentacji
- Brak możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego
7 Wewnętrzne procedury
- Elementy procedury i dokumentacji AML
- Wdrożenie procedury i akceptacja przez kadrę kierowniczą
- Zapoznanie pracowników z procedurą i obowiązek szkoleniowy
- Ochrona pracowników raportujących do GIIF oraz innych osób realizujących w praktyce AML — obowiązek wprowadzenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń
8 Raportowanie do GIIF
- Transakcje nadprogowe
- Transakcje podejrzane (typowanie, środki zaradcze)
- Rozbieżności CRBR
9 Nowość Nadchodzące zmiany w AML — co zmienią nowe regulacje unijne?
- Najważniejsze kierunki zmian w systemie AML
- Transakcje gotówkowe — nowe obowiązki i limity
- Środki należytej staranności
- Ocena ryzyka i monitorowanie stosunków gospodarczych
- Procedury i dokumentacja AML
- Jak przygotować organizację do nowych regulacji?
Poznaj zagadnienia omawiane podczas szkolenia
Wybrane artykuły ekspertów Gekko Taxens dotyczące nadchodzących zmian w AML.
Projekt nowelizacji ustawy AML (druk sejmowy nr 3163): zmiany dla usługowego prowadzenia ksiąg, oceny ryzyka, weryfikacji klientów i dostępu do CRBR. Pierwsze zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r.
Czytaj więcejUnijne rozporządzenie AMLR wprowadza nowe zasady dla transakcji gotówkowych — sprawdź, jak przygotować się na zmiany zanim wejdą w życie.
Czytaj więcejDostępne pakiety
Szkolenie AML dla więcej niż 5 osób? Skorzystaj z indywidualnych warunków oferty grupowej!- Dostęp do nagrania: 14 dni
- Wsparcie ekspertów – możliwość zadania 1 pytania mailowo w ciągu 14 dni od uzyskania dostępu
- Materiały szkoleniowe (elektroniczne)
- Certyfikat ukończenia szkolenia (elektroniczny)*
- Zniżka na dodatkowe produkty AML: 5%
- Dostęp do nagrania: 90 dni
- Wsparcie ekspertów przez 90 dni – możliwość zadania 2 pytań mailowo
- Materiały szkoleniowe (elektroniczne)
- Certyfikat ukończenia szkolenia (elektroniczny)*
- Zniżka na dodatkowe produkty AML: 10%
- Dostęp do nagrania: 365 dni
- Wsparcie ekspertów przez 365 dni – możliwość zadania 3 pytań mailowo
- Materiały szkoleniowe (elektroniczne)
- Certyfikat ukończenia szkolenia (elektroniczny)*
- Zniżka na dodatkowe produkty AML: 10%
* W przypadku nierozwiązania bądź niezaliczenia (co najmniej 50% odpowiedzi) testu sprawdzającego wiedzę, Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Okres dostępu do nagrania oraz termin na zadawanie pytań liczone są od dnia uzyskania dostępu. W pakiecie dla kilku osób limit pytań jest wspólny dla wszystkich uczestników.
Więcej niż 5 uczestników z jednej firmy/grupy?
Skontaktuj się z nami – przygotujemy indywidualną ofertę grupową dopasowaną do liczby uczestników.
Anna Kopczyńska +48 668 114 526 [email protected]
Zapytaj o ofertęNajczęściej zadawane pytania
Czy mogę obejrzeć szkolenie w dowolnym terminie?
Tak. Nagranie można oglądać w dogodnym terminie, bez limitu odtworzeń, przez 14, 90 lub 365 dni – w zależności od wybranego pakietu.
Czy po obejrzeniu nagrania mogę zadać pytania prowadzącej?
Tak. Każdy pakiet obejmuje możliwość przesyłania pytań mailowo do ekspertów Gekko Taxens. W zależności od wybranego pakietu można zadać 1, 2 lub 3 pytania w okresie 14, 90 lub 365 dni od uzyskania dostępu.
Czy dostęp do nagrania mogą otrzymać również inni pracownicy firmy?
Tak. Pakiet Optymalny umożliwia udostępnienie nagrania do 2 osób, a pakiet Premium – do 5 osób odpowiedzialnych za AML, które mogą oglądać szkolenie w dogodnych dla siebie terminach. Dla większych zespołów przygotowujemy indywidualną ofertę grupową.
Czy otrzymam materiały i certyfikat?
Tak. Wszystkie pakiety obejmują elektroniczne materiały szkoleniowe oraz elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia, który otrzymasz po zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę. W przypadku nierozwiązania bądź niezaliczenia testu (co najmniej 50% odpowiedzi) otrzymasz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Czy szkolenie pozwala zrealizować obowiązek z art. 52 ustawy AML?
Udział w szkoleniu umożliwia realizację obowiązku szkoleniowego wynikającego z art. 52 ustawy AML.
Prowadząca
Partner i adwokat w Gekko Taxens. Zajmuje się obsługą sporów sądowych, postępowaniami karnymi skarbowymi oraz sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawem autorskim.
Współpracuje z dealerami, świadcząc pomoc prawną m.in. w zakresie RODO, przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) i zagadnień związanych z ochroną środowiska, w tym w odniesieniu do ustawy o recyklingu pojazdów.
Zamów dostęp do nagrania
Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji
