Czego potrzebuje Twoja firma?
Firma przyjmuje płatności gotówkowe o równowartości co najmniej 10 tys. euro
Co potrzebne?
- Procedura przyjmowania płatności gotówkowych
- Zasady identyfikacji klienta i beneficjenta rzeczywistego (oraz weryfikacji otrzymanych danych)
- Karta oceny ryzyka klienta i transakcji
- Dokumentacja dotycząca weryfikacji
- Ocena ryzyka (nie rzadziej niż co 2 lata)
- Cykliczne szkolenia pracowników
Administratorem danych osobowych jest Gekko Taxens Akademia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 3/21. Informacje na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych zawarte są w Informacji o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania, a także cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: daneosobowe@gtakademia.pl
Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji
Kontakt
